加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于 2000 年成立。 它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及。类似于美 国的 CFTC。 FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相 关资料，以保护加国的金融稳定及。

职责

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保的保护。通过以下方式履行职责：

1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

2.保护。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大的威胁有关的金融情报网

5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景：成为金融情报研究的

1、加拿大货币金融服务公司经营范围

A. Foreign exchange dealing 外汇交易

B. Cashing or selling money orders 兑现或出售汇票

C.Money transferring 货币转移

申请条件：注册加拿大当地公司，注册公司也很简单，提供公司名称及董事信息，1人就可成立公司，注册公司完成时间为：10个工作日左右

公司文件下来即可申请牌照，申请完成时间为：3周左右

优势是：牌照下来有2年的备案，2年过后再备案的话是不需要保证金。